Оглавление:

Библиографический список Нормативные правовые акты 1. Принята всенародным голосованием 12 декабря г. Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 ноября г. Федеральный закон от 26 января г. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14 ноября г. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня г.

И медицины катастроф. Список дополнительных источников

Преступления и злоупотребления в сфере страхования 9. Расчетные отношения обслуживают два вида платежного оборота - наличный и безналичный. При осуществлении наличных расчетов возможно совершение различных хищений физическими лицами, работниками банков, предприятий. Налично-денежные расчеты широко распространены в теневой экономике для уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Вместе с тем наиболее важную функцию выполняют в экономической системе безналичные расчеты, использование которых в преступных целях нанесло значительный ущерб государству и другим субъектам экономических отношений.

Рассмотрим некоторые наиболее криминогенные формы безналичных расчетов и возможные варианты их использования в преступных целях.

развитых стран, касающиеся мошенничества и примыкающих к нему 36 См.: Ларичев В. Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. С.

После проведения внутреннего аудита в торговой компании, осуществляющей оптовую реализацию продуктов питания аудиторами выявлено: Что необходимо предпринять с целью, выявления злоупотреблений работников, установления лиц злоупотребивших своими должностными полномочиями и возмещения ущерба? Задача 5 Вы — финансовый руководитель компании.

В связи с обострением конкуренции на рынке, а также увеличением финансовых потерь Вам необходимо переработать и создать новую структуру службы коммерческой безопасности а банка; б производственно-торговой компании. Опишите структуру в виде схемы , отразите связи подчинения в ней кому подчиняется начальник СБ, сколько отделов, что входит в функции каждого отдела, кому подчиняется отдел.

Задача 6 В связи с открытием на периферии нескольких складов, которые будут вспомогательными по отношению к основному складу, товарооборот будет осуществляться следующим образом: Какие меры безопасности, регламенты безопасности и процедуры безопасности необходимы для предотвращения потерь хищений? Подробно опишите, в чём они заключаются. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 7. Компьютерные преступления и информационная безопасность. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса.

Коммерческое мошенничество в России. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности.

Мошенничествотекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции Субъективные признаки мошенничества 97 А. Переход к рыночной экономике неизбежно привел к появлению новых форм собственности, свободному предпринимательству и многообразию финансово-денежной деятельности физических и юридических лиц, что естественным образом повлияло и на изменение криминогенной ситуации в обществе см.

Доронин Алекcандр Иванович - Бизнес-разведка, стр. , бесплатно Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. — М.,

Жесты и мимика в русской речи. Словарь синонимов русского языка. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. Секс в человеческой любви. А вы пробовали гипноз? Зависимость веры от воли и другие опыты популярной философии. Что же с нами происходит? Записки о Шерлоке Холмсе. Кэмпо — традиции воинских искусств. О китайском искусстве жить и выживать.

Щось пішло не так 🙁

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность Количество траниц: Характеристика личности преступника и потерпевшего Глава . Деятельность правоохранительных органов в современных условиях сложных общественно-политических и экономических процессов в России осуществляется в условиях обострения криминогенной ситуации, роста преступности. При этом характерной чертой современной преступности является значительный рост тех видов преступлений, которые имеют корыстную мотивацию и носят ярко выраженный интеллектуальный характер.

16 Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие 18 Ларичев В.Д., Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса.

Читатель имел возможность проследить за стопятидесятилетней историей развития российского законодательства, регламентирующего ответственность за различные правонарушения в сфере экономики, поразмышлять над новеллами Уголовного кодекса РФ г. Можно с уверенностью предсказывать, что борьба с экономической преступностью и прежде всего с ее организованными формами будет одной из актуальнейших задач государства как в ближайшей, так и в более отдаленной перспективе. В Прогнозе развития экономической преступности и коррупции на гг.

Устойчивый рост экономических преступлений будет сопровождаться повышением их общественной опасности за счет более квалифицированных форм совершения, расширения масштабов коррумпированности и дальнейшего сращивания с общеуголовной преступностью. Авторы этого документа прогнозируют ежегодный прирост в пределах процентов видов экономических преступлений, впервые криминализированных в Уголовном кодексе РФ г.

Жизнь покажет, насколько верным был данный прогноз. Практика проверит и обоснованность новых законодательных решений вопросов борьбы с экономическими правонарушениями, возможно, выявит незаметные сейчас изъяны и пробелы закона, поставит перед правоприменителями подчас неожиданные квалификационные проблемы. Но об этом уже в следующей работе. Банковский бизнес в России: Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики.

Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой на материалах США и Германии.

Ларичев Василий Дмитриевич

Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений Елюбаев Ж. Послание Главы государства народу Казахстана. Афёры с фальшивыми деньгами. Из истории подделки денежных знаков. Ответственность за хозяйственные преступления по уголовному праву социалистических стран Европы.

Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: [Практ. пособие] / В. Д. Ларичев. - М.: Юристъ, - ,[1] с.; 21 см.; ISBN Б. ц.

Литература и ссылки к главе 1 Гилинский Я. Проблемы и тенденции развития"теневой" экономики в современной России. Социально-экономические проблемы нейтрализации криминальной экономики: Карагандинская высшая школа, Актуальные проблемы экономической криминологии. Независимый благотворительный фонд культуры"Форос", Теневая экономика и социальная стабильность в постсоветской России: Теневая экономика в теневом обществе. Литература и ссылки к главе 2 Андрианов Б. Луч света на темные стороны бизнеса.

Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики.

Мошенничество (ст.159 УК РФ)

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право Количество траниц: Генезис российского уголовного законодательства о финансовом мошенничестве. Ответственность за финансовое мошенничество по зарубежному уголовному законодательству. Уголовно-правовая характеристика финансового мошенничества.

Глава II. Организационно - тактические основы расследования мошенничества. § 1. .. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса.

Безопасность банка и деятельность по ее обеспечению. Система законодательных и других нормативных предписаний, содержащих требования безопасности применительно к порядку функционирования банка. Основные элементы структуры КФО, в отношении которых возникает опасность противоправного посягательства. Виды противоправных посягательств на операционную деятельность банка КФО. Виды противоправных посягательств на внеоперационную деятельность банка КФО.

Виды лиц, причастны к реализации угроз на операционную и внеоперационную деятельность банка КФО. Обязанности и полномочия банка в сфере противодействия преступным посягательствам на его имущество и инфраструктуру. Обязанности и полномочия банка в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем. Обязанности и полномочия банка в сфере противодействия преступлениями и правонарушениям в области валютного регулирования.

Характеристика правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны и защиты банковского дела, по степени юридической силы и назначению. Отрасли законодательства и конкретные правовые нормы, призванные обеспечивать защиту имущества и инфраструктуры банка КФО. Роль и место законодательства о государственной службе в правовом обеспечении безопасности банка КФО. Роль и место трудового законодательства в правовом обеспечении безопасности банка КФО. Полномочия Банка России в сфере управления безопасностью коммерческих банков.

Мошенники в грузоперевозках! Как нас кинули на 1млн?! Схема обмана. Часть 1